เปิด 5 Scam ICO รายใหญ่ในวงการอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิตอล

กล่าวได้ว่าสกุลเงินดิจิตอล ปฏิวัติวิธีการที่โลกในการทำธุรกรรมทำงานเงินแต่ไม่เพียงพวกเขาอำนวยความสะดวกเท่านั้น ยังแฝงมาด้ายการหลอกลวงบางอย่างในช่วงเก้าปีที่ผ่านมา

ความสำเร็จของ Bitcoin และ altcoins จำนวนมากได้เริ่มต้นก้าวสู่วงการอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในรูปแบบใหม่ ๆ

มีการเปลี่ยนแปลงเกมบางส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากพลังของ Blockchain และสกุลเงินดิจิตอลด้วยการหลบหนีนักลงทุนโดยไม่เจตนาในการหลอกลวงที่ซับซ้อน

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Bitcoin ในปี 2009 ผู้คนเริ่มหลงใหลกับแนวคิด Blockchain technology มากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปนักพัฒนาซอฟต์แวร์และนักธุรกิจเริ่มสร้างโซลูชันของตนเองด้วยเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแยกประเภทนี้

สิ่งนี้นำไปสู่การพัฒนา Ethereum และสกุลเงินเสมือนอื่น ๆ โดยก่อนหน้านี้ส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความคืบหน้าในการเสนอขายเหรียญเริ่มแรก (ICO) ในปี 2017

การเปิดตัว ICO เริ่มต้นด้วยการใช้งานเทคโนโลยีกับนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจากกการซื้อโทเค็นในความหวังว่า บริษัทจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์และทำให้โทเค็นเติบโตในมูลค่า

อย่างไรก็๖าม เนื่องจากไม่มีสัญญาที่ ICO จะทำตามแผนการในอนาคต ดังนั้นนักลงทุนต้องใช้ความเชื่อมั่นเมื่อพวกเขามีส่วนร่วมด้วยเงินของพวกเขา ซึ่งสิ่งนี้แน่นอนว่าได้นำไปสู่การหลอกลวงเรียกเก็บเงินเป็น ICOs ซึ่งได้เห็นนักลงทุนเสียเงินนับพันออกจากกระเป๋า

ตารางสารบัญเนื้อหา

Pincoin และ iFan ICO

เป็นการหลอกลวง ICO ขนาดใหญ่ครั้งล่าสุดในเดือนเมษายน ICOs สองแห่งซึ่งดำเนินการโดยบริษัทเดียวกันที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามเชื่อว่ามีผู้ล่อลวงนักลงทุนกว่า 32,000 รายรวมกัน 660 ล้านดอลลาร์

บริษัทที่มีปัญหา นามว่า Modern Tech ปิดสำนักงานในเมืองโฮจิมินห์เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเป็นการหลอกลวงที่เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ICO จำนวนนักลงทุนประท้วงนอกสำนักงานที่ว่างในเมืองเมื่อวันที่ 8 เมษายนหลังจากที่บริษัทปฏิเสธที่จะดำเนินการถอนเงินสด

ICO ทั้งสองประเภทถูกจัดเป็นการหลอกลวงทางการตลาดหลายระดับ iFan ได้รับการโฆษณาแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์สำหรับคนดังเพื่อโปรโมตเนื้อหาให้กับแฟน ๆ ในขณะที่ Pincoin มีแนวโน้มผลตอบแทนรายไตรมาส 40 เปอร์เซ็นต์ต่อเงินลงทุนที่ทำ โครงการอ้างว่ากำลังสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ครอบคลุมเครือข่ายการโฆษณาการประมูลและพอร์ทัลการลงทุนและตลาดแบบ peer-to-peer ซึ่งสร้างขึ้นจากเทคโนโลยี Blockchain

OneCoin

OneCoin ได้รับการตรวจสอบเป็นจำนวนมากในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา ได้รับการติดป้ายชื่ออย่างเป็นทางการว่าเป็นโครงการ ‘Ponzi’ ที่ชัดเจนในอินเดียในเดือนกรกฎาคมปี 2017  ก่อนหน้านี้ Cointelegraph เตือนผู้อ่านว่าไม่ควรดำเนินการใด ๆ เนื่องจาก OneCoin ไม่ได้ใช้สกุลเงินดิจิตอลแบบกระจายอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย

นอกจากนี้ยังไม่มีบัญชีแยกประเภทสาธารณะและสำนักงานบัลแกเรียถูกบุกเข้าไปในเดือนมกราคมโดยมีเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกยึดโดยทางการเนื่องจากการสืบสวนระหว่างประเทศและคดีต่อศาลยังคงดำเนินต่อไปกับ บริษัทมีเรื่องอื้อฉาวในหลายประเทศทั่วโลกได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงที่ว่า OneCoin เป็นเรื่องหลอกลวงที่ยิ่งใหญ่ ในปี 2016 รัฐบาลจีนได้ตรวจสอบการดำเนินงาน OneCoin ในประเทศมากกว่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่บริษัทอ้างว่าได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการในเวียดนามเมื่อปีที่แล้วเช่นกัน แต่นี่เป็นข้ออ้างของรัฐบาลประเทศต่อมา กว่า 5 ประเทศได้เตือนนักลงทุนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเลือกลงทุนใน บริษัท ได้แก่ ประเทศไทยโครเอเชียบัลแกเรียฟินแลนด์และนอร์เวย์

Bitconnect

ถูกกล่าวหาว่าเป็นโครงการ Ponzi ซึ่ง Bitconnect ยุติการดำเนินงานในเดือนมกราคมหลังคำสั่งระงับและยกเลิกการออกจากหน่วยงานกำกับดูแลการเงินของสหรัฐฯสองแห่ง ผู้ใช้แลกเปลี่ยน Bitcoin for Bitconnect Coin (BCC) บนแพลตฟอร์ม Bitconnect ซึ่งเปิดตัวในเดือนมกราคมปี 2017 และได้รับผลตอบแทนที่สัญญาไว้กับการลงทุนของพวกเขา

นอกจากนี้ บริษัท ยังมีโครงการให้ยืมซึ่งผู้ใช้ยืม BCC ออกไปให้กับผู้ใช้รายอื่นเพื่อให้ความสนใจขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาให้ยืม BCC บนแพลตฟอร์มมากเพียงใด นอกจากนี้ยังมีโครงการแนะนำระบบ Ponzi แบบทั่วไป

อย่างไรก็ตามการเข้ารหัสลับที่กว้างขึ้นแทบไม่เห็นด้วยเมื่อการดำเนินการปิดโครงการให้กู้ยืมและแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน ผู้ใช้จำนวนหนึ่งได้เริ่มดำเนินการฟ้องคดีกับ Bitconnect เพื่อชดใช้เงินที่สูญหายซึ่งเป็นจำนวนเงิน 700,000 เหรียญสหรัฐสำหรับการเรียกร้องสิทธิ์เฉพาะของพวกเขา

Plexcoin

ICO เฉพาะนี้ถูกจับตาในเดือนธันวาคมปี 2017 หลังจากได้รับการระบุว่าเป็นผลตอบแทนโดยทั่วไปของแผนการลงทุนของ Ponzi มีนักลงทุนที่มีแนวโน้มการลงทุนมากกว่า 1300 เปอร์เซ็นต์ในการลงทุนต่อเดือนก่อนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) สั่งให้ บริษัท หยุดดำเนินการ กว่า 15 ล้านเหรียญ

โชคดีที่เงินทั้งหมดถูกระงับโดย SEC และ Dominic Lacroix ถูกตัดสินจำคุก นี่เป็นครั้งแรกที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เข้ามาและเรียกเก็บเงินจาก ICO ผ่านหน่วยไซเบอร์อาชญากรรม

Centratech

หลังจากได้รับการรับรองจากนักมวยซูเปอร์สตาร์ Floyd Mayweather และ DJ Khaled แล้ว Centratech ก็ได้รับความสนใจจากบัตรเดบิตและบัตรเดบิต MasterCard ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถแปลงสกุลเงินให้เป็นคำสั่งได้

สองผู้ก่อตั้งได้ถูกจับกุมในข้อกล่าวหาฉ้อฉลเกี่ยวกับ ICO ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 32 ล้านเหรียญตาม Ars Technica คณะกรรมการ ก.ล.ต. เน้นย้ำถึงความยาวที่ผู้ก่อตั้ง Sohrab “Sam” Sharma และ Robert Farkas เดินเข้าไปเพื่อล่อลวงนักลงทุน

เป็นเรื่องน่าเศร้าที่การหลอกลวงเช่นนี้เกิดขึ้นกับสกุลเงินดิจิตอลโดยทั่วไป เนื่องจากชุมชนที่กว้างขึ้นการเพิ่มช่องว่างทางนวัตกรรม  จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีอาชญากรที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้เป็นเพียงข้อเสียส่วนน้อยที่เกิดขึ้น ยังมี ICO อีกมากที่สร้างสรรค์มาด้วยนวัตกรรมและความบริสุทธิ์ใจ

Image Credit :

Article Credit : https://cointelegraph.com/news/unpacking-the-5-biggest-cryptocurrency-scams

คุยกันๆ

Leave A Response

* Denotes Required Field