นักลงทุนชาวเวียดนาม 32,000 คนลงทุนในโครงการ Ponzi Scheme

อะไรควรเป็นสิ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะการเสนอขายเหรียญครั้งแรก (ICO) ที่หลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ได้เน้นถึงความต้องการของผู้คนเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอล เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านการเงิน

ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายนสื่อเวียดนามรายงานว่าเงินนักลงทุนเกือบ 660 ล้านเหรียญได้ถูกขโมยโดย ICO สองแห่งซึ่งดำเนินการโดย บริษัทแม่ที่ปฏิบัติงานในเมืองโฮจิมินห์

iFan และ Pincoin ซึ่งเป็น ICOs ที่สงสัยว่าจะได้รับการติดตั้งและดำเนินการโดย Modern Tech ตามรายงานฉบับแรกของข่าว Tuoi Tre News ซึ่งเป็นข่าวท้องถิ่น นักลงทุนประมาณ 32,000 คนถูกหลอกลวงโดยการหลอกลวงและกล่อมให้ทำงานนอกสำนักงานของ Modern Tech ในโฮจิมินห์เมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา แม้ว่าเจ้าของบริษัทจะต้องชำระค่าบัญชีบริษัท และอพยพพื้นที่สำนักงานของตนมานานกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ทั้ง สอง ICOs ถูกอธิบายว่าเป็นแผนการตลาดแบบหลายระดับของการหลอกลวง

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อระบุว่า บริษัทได้ยักยอกเงินกว่า 15 ล้านล้านรูปี (658 ล้านเหรียญ) ที่ทำให้การหลอกลวงนี้กลายเป็นการบันทึกในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิตอลที่มีมูลค่าที่น่าตกใจถึง $ 20,500 ต่อคน แต่ทำให้เกิดคำถามบางอย่างในกรณีที่ไม่มีหลักฐานรายละเอียดใด ๆ

iFan ได้รับการยกย่องให้เป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายทางสังคมสำหรับคนดังจากทุกสาขาอาชีพเพื่อโปรโมตเนื้อหาไปยังฐานแฟน ๆ ทั่วโลก

ในส่วนของ Pincoin ซึ่งเป็นโทเค็น ERC20 ที่เปิดใช้งานโครงการ PIN ได้สัญญาว่าจะให้ผู้ใช้งานได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนบนหน้า Landing Page ของเว็บไซต์สูงสุด 40 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน โครงการนี้สัญญาว่าจะสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ขับเคลื่อนโดยสกุลเงินดิจิตอลและ Blockchain เพื่อจัดหาเครือข่ายโฆษณาการประมูลและพอร์ตการลงทุนและตลาดแบบ peer-to-peer (P2P) 

 เว็บไซต์ของทั้งสองโครงการยังคงมีอยู่ โทรศัพท์มือถือของผู้อำนวยการใหญ่ของ บริษัท Ho Xuan Van ถูกปิดเมื่อวันที่ 11 เมษายน

ในเหตุการณ์การโจรกรรมที่เกิดขึ้นทำให้ รองนายกฯ เวียดนามนาย Vuong Dinh Hue เรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างรวดเร็วตามรายงานของฟอร์จูน

ปฏิกิริยาของเขามาควบคู่กับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีเวียตนามไปยังธนาคารแห่งประเทศเวียดนามเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสถาบันการเงินใด ๆ ที่ทำธุรกรรมกับสกุลเงินดอลลาร์

ตำรวจโฮจิมินห์ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงของ Modern Tech

จากข้อมูลของ Tuoi Tre News โมเดิร์นเทคเป็นผู้ใช้ที่มีแนวโน้มในเวียดนาม 48 เปอร์เซ็นต์จะได้รับผลตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับสัญญาณ iFan แต่ต้องลงทุนครั้งแรกในราคา $ 1000 นอกจากนี้ผู้ใช้ยังได้รับค่านายหน้า 8 เปอร์เซ็นต์สำหรับการแนะนำนักลงทุนรายใหม่.

สิ่งนี้เริ่มมีรูปร่างเป็นลูกแพร์เมื่อ Modern Tech หยุดจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้า แต่ในโทเค็นของ iFan มูลค่าของโทเค็นลดลงถึง 1 เซนต์ แต่ Modern Tech ตั้งค่าโทเค็นไว้ที่ 5 เหรียญในระบบของตัวเอง อย่างไรก็ตามผู้ใช้ไม่สามารถถอนการลงทุน ICOเริ่มแรกได้

อย่างไรก็ตามการใช้สกุลเงินดิจิตอล ได้ผิดกฎหมายในเวียดนามนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2017 หลังจากคำสั่งจากธนาคารกลางของประเทศ

อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่ได้หยุดยั้งแผนการตลาดแบบหลายระดับของ Modern Tech เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้าร่วม ICOs ที่มีปัญหา เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการซื้อขายสกุลเงินในประเทศเวียดนามที่ค่อนข้างเล็กการห้ามใช้รหัสลับร่วมกันมีผลเพียงเล็กน้อยต่อราคาของ Bitcoin ในขณะนั้น

เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้คนหลงใหลในการหลอกลวงในระดับนี้ได้อย่างไร Cointelegraph จึงติดต่อผู้ลงทุนชาวอเมริกันและผู้ก่อตั้ง Skill Incubator คริสดันน์ ในความเห็นของเขาประเทศที่มีประชากรที่ไม่เข้าใจทางการเงิน (การศึกษาในปี 2015 ของธนาคารโลกระบุว่ามีเพียง 24 เปอร์เซ็นต์ของประชากรผู้ใหญ่ในเวียดนามเท่านั้นที่รู้หนังสือทางการเงิน) เป็นเป้าหมายหลักสำหรับนักฉ้อโกงทางการเงิน

Image Credit :

Article Credit : https://cointelegraph.com/news/48-percent-returns-monthly-how-32000-vietnam-investors-got-caught-by-ponzi-scheme

คุยกันๆ

Leave A Response

* Denotes Required Field